
În dimineața zilei de luni, procurorii DIICOT efectuează percheziții la 65 de locații din România și Monaco, în cadrul dosarului Nordis.
Dintre acestea, 63 au loc în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Acest dosar vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe grave și stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani de la bugetul general consolidat, prin rambursări sau restituiri, toate în formă continuată, conform unui comunicat DIICOT.
În timp ce perchezițiile erau în desfășurare, Laura Vicol a postat pe Facebook mesajul “A început spectacolul!”.
Potrivit unor dezvăluiri G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi efectuat mai multe zboruri cu un avion privat, plățile pentru unele dintre acestea fiind realizate de Nordis Travel, una dintre companiile grupului. Soțul fostei deputate PSD, Laura Vicol, este acționar al Nordis.
Premierul a negat inițial că a folosit avioane private, dar ulterior a recunoscut că a făcut “o aroganță”, susținând că a plătit singur biletele. El a promis că va oferi dovezi, însă a prezentat doar trei facturi pe TikTok.
Facturile prezentate de Marcel Ciolacu conțin informații ce sugerează că e puțin probabil ca acestea să fi fost emise în 2022, anul în care au avut loc zborurile cu avionul privat, conform site-ului specializat BoardingPass.
Luna trecută, Laura Vicol, care nu a mai fost inclusă pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024 în urma scandalului, a recunoscut că a zburat cu Marcel Ciolacu în avioane private și a menționat că demisia ei din PSD nu a fost de bună voie.
Investigațiile efectuate până în prezent vizează un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) și au relevat că din 2018, “trei dintre suspecți au inițiat un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și implementat un mecanism complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale. Aceștia au încasat sume de bani de la clienți, făcând delapidări ale fondurilor, inducând în eroare cumpărătorii în timpul executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, relevând operațiuni fictive în contabilitatea societăților pentru a se sustrage de la plata impozitelor și taxelor către bugetul de stat”, se arată în comunicat.
Conform DIICOT, fondurile obținute ilegal au fost supuse spălării banilor.
Din investigații a reieșit că nivelul secundar al grupării era compus din persoane apropiate liderilor (rude sau prieteni), care au sprijinit gruparea sub coordonarea acestora. Ultimul nivel a contribuit cu diverse activități, inclusiv întocmirea documentelor pentru vânzarea imobilelor, consultanță juridică (notari și avocați) și încasarea de sume provenite din delapidare, pe diverse titluri justificate.
Urmărirea penală a arătat că între 2019 și 2024, liderii grupului au încasat peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) de la clienți, prin contracte de vânzare-cumpărare, avansuri pentru apartamente, parcări și mobilier.
Aceste fonduri au fost delapidate într-un interval scurt de timp, prin transferuri către membrii grupului, plăți către societăți afiliate, salarii și cheltuieli diverse, în sumă de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor s-a realizat prin documente care să ofere aparența legalității, cum ar fi avansuri, dividende sau restituiri de împrumuturi, iar sumele de bani au fost direcționate către conturile membrilor grupului și retrase în numerar.
În același interval, “suspecții au indus în eroare mai multe persoane fizice și juridice, prezentând ca adevărată finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor și afirmarea unor vânzări epuizate, amânând semnarea contractelor și invocând impedimente false”, conform procurorilor DIICOT – Structura Centrală.
Manoperele frauduloase ale grupării au inclus vânzarea imobilelor către alte persoane, impunerea de noi obligații la semnarea contractelor, fără notificarea clientuluim și restricționarea accesului clienților în șantier pentru verificarea stadiului lucrărilor.
Membrii grupării au astfel generat pagube semnificative clienților, obținând beneficii materiale injuste.
Repetat, liderii grupului au dispus efectuarea de operațiuni fictive în contabilitatea firmelor pentru a diminua baza impozabilă și a deduce ilegal taxa pe valoare adăugată.